Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado el 31 de marzo de 2004, se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta General que con carácter ordinario y extraordinario, tendrá lugar en el domicilio social, calle Fuente del Romero, numero 16 de Madrid, el día 29 de junio de 2004 a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y el día siguiente en el mismo sitio y hora en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales 2003, que incluyen el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación y / o censura, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y de los miembros del Consejo de Administración.

Tercero.-Aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.-Propuesta de Transformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Cambio de la totalidad de los Estatutos Sociales, entre otros, modificación de la razón social y del objeto social.

Quinto.-Nombramiento de auditor de cuentas.

Sexto.-Dimisión de los miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de Administrador Único.

Séptimo.-Facultar indistintamente al Presidente y al Secretario de la Junta para elevar a instrumento público los acuerdos sociales adoptados, con las más amplias facultades de interpretación, rectificación y subsanación de los acuerdos de la Junta.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con los estatutos sociales, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, y en su caso, obtendrá de la sociedad, de forma inmediata y gratuita desde quince días antes de su celebración los documentos que se someten a aprobación de la Junta.

Madrid, 31 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administracion, D.a María Barón Rivero.-28.385.