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Se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de "Moderngrab, Sociedad Anónima", sito en (08213)-Polinya (Barcelona) Carretera Mollet a Sentmenat, Km. 6, el día 29 de junio de 2004, a las trece horas en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora y lugar en segunda convocatoria.

Los puntos a tratar en dicha Junta son los que constan en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, es decir, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio de 2003, cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración.

Tercero.-Análisis de la propuesta de distribución de resultados y aprobación de la misma, si cabe.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 212.ode la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a los accionistas que a partir de esta convocatoria, tienen a su disposición para su examen en el domicilio social antes indicado, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada.

Polinya, 1 de junio de 2004.-El Consejero Delegado, Don Juan Aguilar Matas.-27.963.