Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Motor Ediciones, Sociedad Anónima", se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Profesor Waksman, n.o 10, en primera convocatoria el día 29 de Junio de 2004 a las diecisiete treinta horas, y en segunda convocatoria, si fuese necesaria, el siguiente día, 30 de junio de 2004, a la misma hora y lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) Memoria y Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen del Informe de Gestión, y en su caso, aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la sociedad durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Ampliación de capital mediante la creación de nuevas acciones.

Cuarto.-Modificación de los Estatutos Sociales en lo que sean afectados por el acuerdo adoptado según el acuerdo anterior.

Quinto.-Otorgamiento de facultades para protocolizar y procurar la inscripción de los acuerdos adoptados en la Junta.

Sexto.-Lectura y aprobación del Acta.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y a obtener gratuitamente, la entrega o envío del texto íntegro de la modificación propuesta, el informe sobre la misma elaborado por los Administradores, así como los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 31 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Gerardo Romero-Requejo Orejas.-28.040.