Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 27 de marzo de 2.004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, calle Armonía número 22 de Madrid el próximo 23 de junio de 2.004 en primera convocatoria y el 24 de junio en segunda, ambas a las 17,00 horas y con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias e informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2.003, así como la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Aplicación de los resultados de 2.003.

Tercero.-Cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.-Ruegos y Preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.

Queda a disposición de los socios en la sede social, las Cuentas Anuales y el informe de Gestión, pudiendo solicitar el envío gratuito de una copia.

Madrid, 21 de mayo de 2004.-Firmado Manuel Carbajo González. Presidente del Consejo de Administración.-29.058.