Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social en Sant Vicenç de Castellet en la calle, Industria, s/n, Nave 3, Polígono Les Vives, el próximo día 25 de junio de 2004, a las dieciocho horas, en primera convocatoria y el día siguiente a la misma hora y lugar, la segunda convocatoria, sino hubiera quórum en la primera, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Administrador.

Tercero.-Propuesta y aprobación de aplicación de resultados.

Cuarto.-Deliberar y decidir en el seno de la Junta General la concreta forma de restablecimiento del equilibrio patrimonial de la Compañía.

Quinto.-Reelección y nombramiento de Auditores.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se hace constar a los Señores accionistas que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso, el informe del auditor de cuentas.

Sant Vicenç de Castellet, 27 de mayo de 2004.-El Administrador. D. Juan Fco. Nubiola de Castellarnau.-27.971.