Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los Accionistas de Ompedrera, S.A., a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, C/ Galileo, 20, 2.o A, Madrid, el día 29 de junio de 2004, a las 11,30 horas, en primera convocatoria, y en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y a las 11.45 horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobar si procede el nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.-Facultar al Administrador Único para elevar a públicos los acuerdos adoptados y realizar los trámites necesarios hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Tercero.-Aprobación del acta de la Junta por cualquiera de los medios permitidos por el T.R.

de la Ley de Sociedades Anónimas y, en su caso, lectura de la misma.

Madrid, 24 de mayo de 2004.-El Administrador Único, D. José Antonio Solozábal Sáez.-27.355.