Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general ordinaria En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la compañía y en la Ley de Sociedades Anónimas, el Presidente del Consejo de Administración de la entidad mercantil Pedro J. Barber Hermanos, S. A., convoca a sus socios a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el Gabinete Literario, sito en la Plaza de Cairasco, s/n, Las Palmas de Gran Canaria, el día veinticuatro (24) de junio de 2004, a las 17:00 horas en primera convocatoria y, si procediere, en su caso y, en el mismo lugar, el día siguiente veinticinco (25) de junio de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, todo ello de acuerdo con el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria); Informe de gestión; e Informe de Auditoría; propuesta de aplicación del resultado; y, censura de la gestión del órgano de Administración, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Acuerdo sobre el traslado del domicilio social y, en su caso, modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Acuerdo sobre la posibilidad de que el Sr. Secretario del Consejo de Administración pueda no pertenecer al seno del mismo y, en su caso, modificación del artículo 28 de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Acuerdo sobre la prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas que han de verificar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio social del 2004 (enero-diciembre).

Quinto.-Acuerdo sobre la ratificación del Consejo de Administración o, en su defecto, cese y nombramiento del mismo.

Sexto.-Delegación de Facultades para proceder a la protocolización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta en la misma sesión o nombramiento de interventores para su aprobación posterior en los términos fijados en los Estatutos Sociales y Ley.

Se informa a los socios que la documentación requerida por la Ley en relación a los asuntos a tratar en la misma se encuentra a su disposición para ser examinada en el domicilio social, sin perjuicio del derecho que asiste a cualquier socio a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria, 25 de mayo de 2004.-Presidente del Consejo de Administración.

Pedro J. Barber Guerra.-28.986.