Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 25 de junio de 2004 a las doce horas, en primera convocatoria y en su caso, al siguiente día 26, a igual hora, en el domicilio social Polígono Industrial del Mijares 15, 16 y 17 de Almazora, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social: Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión, propuesta de aplicación de los resultados, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Designación de Auditores para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Aprobación remuneraciones miembros Consejo de Administración 2003.

Quinto.-Remuneración miembros Consejo de Administración 2004.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se informa a los accionistas del derecho a examinar en el domicilio social los documentos referentes a los asuntos a tratar e informe de los Auditores, así como pedir la entrega y su envío gratuito.

Castellón, 26 de mayo de 2004.-El Consejo de Administración. EL Presidente. D. Sergio Laguna Vidal.-27.535.