Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas Por acuerdo del Administrador único de la sociedad se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para su celebración en C/ Ollers, nave 10, Marratxí, 07141, (Mallorca), Islas Baleares, el día 29 de junio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y el 30 de junio de 2004, a las diez horas, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación de la gestión social realizada por el órgano de administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Sustitución de las acciones al portador por acciones nominativas, restricción a la libre transmisión de las mismas y modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos sociales, esto es, los artículos 6.o y 8.o Quinto.-Modificación del artículo 13.o de los Estatutos sociales relativo a la designación de Presidente y Secretario de la Junta a los efectos de que sea el Administrador el Presidente de la misma.

Sexto.-Ampliación del capital social por emisión de nuevas acciones mediante aportaciones dinerarias, y consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como el derecho a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Marratxí, 1 de junio de 2004.-Francisco Hernández García, Administrador único.-27.948.