Butlletí Oficial de l'Estat

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a los accionistas de la Compañía a Junta General Ordinaria de la Sociedad a celebrar en el domicilio social, sito en la Plaza de Pilatos, número uno de la ciudad de Sevilla, el próximo día 29 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria; y, en su caso, el siguiente día 30 de junio de 2004, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y censura de la gestión social y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales de la Compañía, comprensivas del Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como del Informe de Gestión, todo ello correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Informe de Gestión, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2002, para el supuesto de que se declare procedente la repetición de la Junta General Ordinaria de 29 de junio de 2003.

Tercero.-Aplicación de resultados del Ejercicio.

Cuarto.-Reducción del capital social para compensar pérdidas y renominalizar el valor nominal de las acciones.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de la modificación estatutaria necesaria.

Sexto.-Nombramiento del Auditor o auditores de cuentas.

Séptimo.-Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que con cinco días de antelación a la Junta efectúen el depósito de sus acciones o, en su caso, del certificado acreditativo de su depósito en una Entidad autorizada, en el domicilio social.

Están a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos contables y sociales del ejercicio que se someten a la aprobación de la Junta así como, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 31 de mayo de 2004.-El Administrador Único, Manuel Luis Sánchez-Moliní Montes.-28.397.