Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 28 de junio de 2004, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la misma, P.o de Gracia, 56 de Barcelona y en segunda convocatoria el día 29 a la misma hora y lugar anteriormente mencionados para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración y del Consejero-Delegado durante el ejercicio 2003.

Cuarto.-Variaciones, si procede, en el Consejo de Administración.

Quinto.-Reelección o cambio de Entidad Auditora.

Sexto.-Autorización para la realización de inversiones en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

Séptimo.-Autorización para la adquisición de acciones propias.

Octavo.-Anulación de los acuerdos sexto y séptimo adoptados en la Junta General de Accionistas de fecha 27 de junio de 2003.

Noveno.-Reducción de los capitales sociales inicial y estatutario máximo por disminución de valor nominal, con la única finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad y consiguiente modificación del artículo 5de los Estatutos Sociales.

Décimo.-Solicitud para que todas las acciones representativas del nuevo capital estatutario máximo queden admitidas a negociación en Bolsa con su nuevo valor nominal.

Undécimo.-Ampliación del capital social inicial y, en su caso, del capital estatutario máximo, a los efectos que el citado capital social inicial alcance la cifra mínima establecida legalmente.

Duodécimo.-Solicitud a la Bolsa de cotización de las acciones y a su Servicio de Compensación y Liquidación para que efectúen los trámites necesarios para reflejar los cambios derivados de la ampliación de capital acordada en sus registros.

Decimotercero.-Modificación y/o refundición parcial o totalmente, de los Estatutos Sociales, así como la adopción de cualquier otro cambio necesario para la adaptación de la Sociedad a la nueva figura de Sociedad de Inversión de Capital Variable (SICAV), regulada en la Ley 35/2003, de fecha 4 de noviembre.

Decimocuarto.-Solicitud de exclusión de cotización oficial de la Bolsa o Bolsas correspondientes.

Decimoquinto.-Ruegos y preguntas.

Decimosexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o designación en su caso, de interventores de la misma.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y a la aplicación del resultado, así como el informe de gestión y el informe de auditoría del ejercicio y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo sobre las mismas. Toda esta documentación está a disposición de los señores accionistas, para su examen en el domicilio social de la compañía, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos por correo, de forma inmediata y gratuita.

Barcelona, 27 de mayo de 2004.-D. Marcos Villoslada Montpart, Secretario del Consejo de Administración.-27.935.