State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Entidad "Red Tecnológica Forestal, Sociedad Anónima", en su reunión celebrada el pasado día 31 de marzo de 2004, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 24 de junio de 2004, a las nueve horas y, si fuera necesario, en segunda convocatoria el día 25 de junio de 2004, a las nueve horas, en el domicilio social, Calle Gran Vía, 39, 28013 Madrid, al objeto de que en la misma se delibere y vote sobre los acuerdos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2003 sometidas a auditoría voluntaria (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), de la aplicación y distribución del resultado, así como de la gestión social del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Modificación de la estructura del órgano de administración y, en su caso, cese de administradores y nombramiento de Administrador Único.

Tercero.-Modificación de los Estatutos Sociales, para adaptarlos al nuevo régimen de administración.

Cuarto.-Delegación de facultades en el Órgano de Administración, con facultades de sustitución, para la más plena ejecución de los acuerdos anteriores.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 del mismo cuerpo legal, los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Según lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias, las propuestas y los informes correspondiente a los asuntos comprendidos en el Orden del Día que lo requieran, y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 24 de mayo de 2004.-El Secretario no Consejero, don Antonio José Vela Ballesteros.-28.030.