Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a Junta general ordinaria a celebrar en el domicilio social, en Santa Perpetua de Mogoda, carretera nacional 152 A, Km. 16, el próximo día 29 de junio, a las 19.00 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, si fuera necesario, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2004.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Aceptación de las renuncias presentada por la sociedad Toquero Express, Sociedad Anónima y don Eduardo Cerdán Ruiz como miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Determinar la retribución del Consejo de Administración prevista en los Estatutos.

Los accionistas tienen derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la consideración de la Junta, así como solicitar el envío gratuito de un ejemplar de los mismos.

Santa Perpetua de Mogoda, 1 de junio de 2004.-Daniel Tarragona Masana, Presidente del Consejo de Administración.-27.945.