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Convocatoria de Junta General de Accionistas de la Sociedad El Administrador único de la Sociedad Solalmer, Sociedad Anónima, provista de N.I.F.

A-28.180.784, convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 28 de junio de 2004 a las 10 h en primera convocatoria en Rambla de Catalunya 105, pral.

2.a, Barcelona, y en su defecto, al día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria. Los asuntos a discutir están previstos en el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación del nombramiento de Don Christopher Anthony Herrod como Administrador único de la Sociedad.

Segundo.-Adaptación de los Estatutos Sociales a la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Tercero.-Toma de conocimiento y aprobación, en su caso, del Balance, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de la Memoria, así como del Informe referente a negocios sobre acciones propias de la Sociedad y la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes a los ejercicios sociales transcurridos desde el 1 de enero de 1999 al 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Censura de la gestión social.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con los artículos 212.2 y 144.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que asiste a los Sres.

Accionistas de consultar en el domicilio social el texto íntegro de los nuevos Estatutos Sociales propuestos, del informe justificativo de la adaptación y de los documentos contables, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 26 de mayo de 2004.-El Administrador único, Christopher Anthony Herrod.-27.937.