Convocatoria junta general ordinaria Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 26 de Marzo de 2004, se convoca junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el Polígono Industrial San Ciprian de Viñas calle 4 de Ourense el próximo día 29 de Junio de 2004 a las trece horas en primera convocatoria y el día 30 de Junio de 2004 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2003.
Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.
Tercero.-Apoderamiento al Consejero-Delegado para que pueda llevar a cabo el depósito de cuentas, expidiendo con el visto bueno del presidente, la certificación a que se alude el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.
Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración.
Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.
Se hace mención expresa del derecho a todos los accionistas para examinar en el domicilio antes indicado el informe del consejo de administración relativo al orden del día.
Ourense, 18 de marzo de 2004.-Alfonso Sánchez Izquierdo, Presidente Consejo de Administración.-27.188.
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