Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria junta general ordinaria Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad, en sesión celebrada el día 26 de Marzo de 2004, se convoca junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el Polígono Industrial San Ciprian de Viñas calle 4 de Ourense el próximo día 29 de Junio de 2004 a las trece horas en primera convocatoria y el día 30 de Junio de 2004 en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Tercero.-Apoderamiento al Consejero-Delegado para que pueda llevar a cabo el depósito de cuentas, expidiendo con el visto bueno del presidente, la certificación a que se alude el artículo 218 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Se hace mención expresa del derecho a todos los accionistas para examinar en el domicilio antes indicado el informe del consejo de administración relativo al orden del día.

Ourense, 18 de marzo de 2004.-Alfonso Sánchez Izquierdo, Presidente Consejo de Administración.-27.188.