Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador único de la Sociedad Terra Viajes, Sociedad Anonima, convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para el próximo día 29 de junio de 2004 a las 16:00 en el domicilio social, sito en Madrid, calle Montesa, 3, en primera convocatoria, y si no hubiere quórum suficiente para el inmediato siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales abreviadas del ejercicio económico correspondiente al año 2003. Aplicación del resultado habido en el referido ejercicio social.

Segundo.-Nombramiento de auditor de cuentas para examinar las cuentas anuales de los años 2004, 2005 y 2006.

Tercero.-Aprobación de la adquisición de una participación de un 60% por parte de Terra en una nueva sociedad, cuyo ámbito de actuación será Cataluña.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en cumplimiento de lo establecido en los arts. 144 y 212 de la vigente L.S.A.

Madrid, 25 de mayo de 2004.-El Administrador Único. Don Antonio Mateo.-27.361.