Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía, que se celebrará, en el domicilio social de Lesaka (Navarra), Polígono Alkaiaga, calle Ziobi s/n, en primera convocatoria, el próximo día 26 de junio a las 10 horas, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad "Transbidasoa, S. A." y del Grupo Consolidado "Transportes Bidasoa", así como de la propuesta de aplicación del resultado individual y consolidado y de la aprobación de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio anual cerrado al 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Modificación de los artículos 8, 16 y 28 de los estatutos sociales, relativos a la transmisión de acciones, nombramiento de Consejeros y multas.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, de acuerdo con el artículo 75 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución para ejecutar, los acuerdos que adopte la Junta General.

Sexto.-Ruegos y Preguntas.

Séptimo.-Aprobación del Acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

De conformidad con los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, del Informe del Auditor, así como el texto íntegro y el informe de los Administradores sobre las reformas Estatutarias propuestas.

Lesaka, 1 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Xabier Berruezo Gambarte.-29.118.