Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria Se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Logroño; C/Hnos. Moroy, 1-Ent. B (Of. 20-22); el día 30 de junio de 2.004, a las 10,30 h. en primera convocatoria; y en el mismo lugar y hora, al día siguiente, en segunda convocatoria; al objeto de tratar el siguiente, Orden del día Primero.-Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria anual) de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.003.

Segundo.-Censura y en su caso, aprobación de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la aplicación de resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.003.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Administradores.

Quinto.-Nombramiento de Auditores para los ejercicios 2004, 2005 y 2006.

Sexto.-Elaboración, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Logroño, 27 de mayo de 2004.-Administrador Único. D. Cruz Andrés Ortuño.-27.455.