Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria Se convoca a los Señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 28 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y en segunda, si a ello hubiera lugar, el día siguiente a la misma hora, en la calle Antonio Maura número 10-3.o de Madrid, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por la Administradora Única durante el ejercicio 2003.

Cuarto.-Acuerdos sobre la situación de la sociedad y, en su caso, reducción del capital mediante amortización de acciones con devolución de aportaciones a los socios con la consiguiente modificación estatutaria, o disolución y liquidación de la sociedad y nombramiento de liquidador/es.

Transformación en su caso en Sociedad de Responsabilidad con la consiguiente modificación estatutaria y nombramiento del órgano de administración.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria y de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el texto íntegro de la modificación estatutaria y de la disolución propuestas y de los informes sobre las mismas.

Madrid, 24 de mayo de 2004.-La Administradora Única, Carmen Balenciaga Eizaguirre.-28.403.