Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, celebrado el 28 del pasado mes de mayo, se convoca Junta general ordinaria para el próximo día 25 de junio, a sus 19,30 horas, en el domicilio social del Polígono Irragorriti, 8, de Zaratamo y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación (si procede) de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria) referidos al 31 diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación del informe de auditoría.

Tercero.-Ratificación a la empresa "Iza Auditores" para auditar el ejercicio del año 2004.

Cuarto.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Quinto.-Aprobación si procede del Acta de la Junta autorizando al Consejo de Administración para formalizar el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil y elevar a pública los acuerdos que así lo requieran.

A partir de la fecha de la publicación de esta convocatoria los accionistas tienen a su disposición los documentos presentados a la aprobación de la Junta general y tienen derecho a pedir entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Zaratamo, 2 de junio de 2004.-El Presidente, Alberto Miranda Ozcoz.-28.940.