Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Se convoca a los señores accionistas, a la Junta General de la Compañía, que se celebrará con el doble carácter de Ordinaria y Extraordinaria, en Carretera Nova número 28 de La Garriga (Barcelona), en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2004, a las dieciséis treinta horas y, en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día, a las mismas hora y lugar indicados para la primera, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Propuesta de Distribución de Resultados.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social del Organo de Administración.

Cuarto.-Cambio del sistema de Administración de la Compañía, con el subsiguiente cese, en su caso, de los actuales consejeros y nombramiento de los nuevos representantes de la sociedad, con modificación de los artículos estatutarios correspondientes.

Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos los acuerdos que se adopten.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el informe escrito y texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como también los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo derecho a pedir la entrega gratuita de dichos documentos. Podrán asistir a la misma, los accionistas que hayan cumplimentado lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos.

La Garriga, 27 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Luna Castillo.-28.904.