Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del consejo de Administración, en su reunión del día 27 de mayo del corriente año, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará el próximo día 24 de junio a las 10,30 horas, en primera convocatoria, en el Auditorio del Palacio de Congresos de Madrid, sito en el Paseo de la Castellana n.o 99, con el siguiente Orden del día: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (individuales y consolidadas, del informe de Gestión y del informe de Auditoría a ellas concerniente, del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, y aplicación de resultados del Ejercicio.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.-Dimisión de Consejero. Amortización de la Vacante.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor.

Quinto.-Facultades para inscripción de acuerdos.

Para asistir a la Junta General los accionistas deberán solicitar la oportuna tarjeta de asistencia en las oficinas de la sociedad, Paseo Eduardo Dato n.o 3, en horario de 9 a 14 y de 16 a 19 (excepto sábados y festivos, a partir de la primera publicación en los medios de esta convocatoria y hasta el día antes de la celebración de la Junta.

La asistencia podrá ser delegada en otra persona mediante la oportuna representación firmada en la tarjeta de asistencia.

Se advierte a los señores accionistas que desde la fecha de la convocatoria se encuentra en el domicilio social la documentación relativa a todos y cada uno de los asuntos comprendidos en el orden del día, que podrán consultar en el mismo, si lo desean o solicitar su remisión gratuita a la dirección que señalen.

Madrid, 4 de junio de 2004.-El Secretario, Luis Santarén Gutiérrez.-29.605.