State Agency Official State Gazette

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la L.S.A.y en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la sociedad a las Juntas Generales, ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social, el próximo día 25 de junio de 2004, a las 11,00 horas, la ordinaria y a continuación la extraordinaria, en primera convocatoria; y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en los siguientes órdenes del día: Junta Ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, individuales y consolidadas,correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como del Informe de gestión.

Segundo.-Aplicación del resultado del indicado ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada en el último ejercicio por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Autorización a los Consejeros para que puedan documentar, ejecutar, y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede.

Junta Extraordinaria Primero.-Cese, elección, ratificación y reelección de Consejeros.

Segundo.-Nombramiento o renovación de los Auditores de la Sociedad.

Tercero.-Autorización a los Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas.

Pontevedra, 3 de junio de 2004.-El Secretario, D. Santiago Cid Fernández.-29.617.