Contingut no disponible en valencià
Junta General Ordinaria El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de socios, a celebrar en el domicilio social sito en la Av. Las Jubias, 82, a las diecinueve horas del próximo día veintinueve de Junio en primera convocatoria, o a la misma hora y mismo lugar el siguiente día en segunda convocatoria, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión e Informe de Auditoría, correspondientes al Ejercicio de 2003 y de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al Ejercicio de 2003.
Tercero.-Acuerdo del reparto de la retribución del Consejo de Administración entre sus distintos miembros de acuerdo con el párrafo primero del artículo 24 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.
Quinto.-Otorgamiento de facultades para elevación a público, inscripción de los acuerdos adoptados y depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.
Sexto.-Ruegos y preguntas.
Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los auditores de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.
La Coruña, 20 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo Fdo. Rafael Hervada Sandéliz.-El Secretario del Consejo Fdo. Benigna Peña Sánchez.-29.520.
Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid