Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinara que se celebrará los días 23 de junio de 2004, a las 10,00 horas y 24 de junio, a las 17,00 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, ambas en la calle San Miguel Yuste, n.o 16, 3.a planta, de Madrid, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y del informe de auditoría correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-A petición del socio Lama Alcalá Gestión 2000, S. L.: a) Modificación de Estatutos a fin de que, el tiempo máximo de permanencia del Consejo y de los Administradores sea de dos años, siendo obligatorio que, al menos un 50% de los miembros cesen y que quienes formen parte del mismo, tengan al menos un 5% del capital social.

b) Modificación del porcentaje de votación en Junta, tanto ordinaria como extraordinaria, fijándolo en un 51%.

Tercero.-Cambio de denominación social a L & F Primera Red Inmobiliaria, S. A., con la consiguiente modificación estatutaria.

Cuarto.-Modificación del artículo séptimo de los Estatutos sociales a fin de: a) Que se aplique el derecho de preferente adquisición, contemplado en el artículo séptimo de los Estatutos sociales, a las transmisiones entre socios, con la consiguiente modificación estatutaria.

b) Que no se aplique el derecho de preferente adquisición, contemplado en el artículo séptimo de los Estatutos sociales, a las transmisiones de acciones en las que, el comprador, sea un franquiciado de L & F First Net System, S. A., con más de cuatro años de antigüedad.

Quinto.-Limitación del derecho de asistencia a las Juntas a la posesión de un número mínimo de 7 acciones, y consiguiente modificación estatutaria.

Sexto.-Elevación a público de acuerdos y delegación de facultades.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del acta.

Se recuerda a los socios el derecho de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 1 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo, José María Torrent Centelles.-29.599.