Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria De conformidad con los Estatutos sociales y en virtud del acuerdo adoptado por su Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar el día 29 de junio de 2.004, en la Sala de Reuniones del Edificio de la Autoridad Portuaria en el Puerto de Sagunto, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 30 de junio de 2.004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2.003, que incluyen el balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.-Propuesta de elección de Auditores para el ejercicio 2.004.

Cuarto.-Autorización a la Secretaria del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos de la Junta y llevar a cabo el depósito de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2.003.

Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley.

Valencia, 21 de mayo de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, Pilar Theureau de la Peña.-29.622.