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CONVOCATORIADELA JUNTAGENERALORDINARIA YEXTRAORDINARIA Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la L.S.A. y en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas de la sociedad a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán, en el domicilio social, el próximo día 25 de junio de 2004, a las 13,00 horas la ordinaria y a continuación la extraordinaria, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los asuntos comprendidos en los siguientes órdenes del día: Junta ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como el Informe de gestión.
Segundo.-Aplicación del resultado del indicado ejercicio.
Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada en el último ejercicio por el Consejo de Administración.
Cuarto.-Autorización a los Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
Quinto.-Ruegos y preguntas.
Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede.
Junta extraordinaria Primero.-Cese, elección, ratificación y reelección de Consejeros.
Segundo.-Nombramiento o renovación de los Auditores de la Sociedad.
Tercero.-Plan de acciones para directivos y empleados del Grupo San José.
Cuarto.-Autorización a los Consejeros para que puedan documentar, ejecutar o, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.
Quinto.-Ruegos y preguntas.
Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta, si procede.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas.
Pontevedra, 3 de junio de 2004.-El Secretario, D. Santiago Cid Fernández.-29.598.
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