Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en su domicilio social sito en Sant Cugat del Vallès, Avda. Alcalde Barnils número 64-68, el próximo día 30 de junio de 2004, a las trece horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día 1 de julio de 2004, a la misma hora y lugar, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la Aplicación del Resultado, correspondientes al ejercicio de 2003, así como de la gestión del propio Consejo de Administración durante el expresado ejercicio.

Segundo.-Nombramiento de auditores de Cuentas.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales, así como ratificación de las adquisiciones que se hayan podido realizar; con sujeción, en todo caso, a los límites y requisitos legales.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados en esta Junta, incluso con la facultad de modificar y/o subsanar los instrumentos en que se formalice esa ejecución.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta, o nombramiento de Interventores para tal fin.

Cualquier accionista podrá examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación en esa Junta, así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Se recuerda que, para poder asistir a esa Junta, deberán depositar, en la caja social, sus acciones o el certificado acreditativo de su depósito en una Entidad bancaria, con cinco días de antelación, al menos, a la fecha de su celebración, al menos, a la fecha de su celebración; previo acreditar la titularidad de un mínimo de 400 acciones de esta sociedad, pudiendo agruparse las que no tengan derecho de asistencia, conforme al artículo 18 de los Estatutos.

Barcelona, 3 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Alberto Bailo Cebollero.-29.314.