Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria a Junta Gneral Etraordinaria de Acionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en la Calle Príncipe de Vergara, 131, Madrid el próximo día 4 de febrero de 2004 a las doce horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 5 de febrero en el mismo lugar y hora y con el siguiente Orden del día Primero.-Revocación del nombramiento del Depositario actual y nombramiento de nuevo Depositario; modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales (denominación y depositario).

Segundo.-Resolución del contrato de gestión y nombramiento de nueva gestora.

Tercero.-Traslado del domicilio social, modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales (domicilio social).

Cuarto.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos Sociales (política de inversión).

Quinto.-Cambios en el Consejo de Administración.

Sexto.-Comité de Auditoría.

Séptimo.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias, que incorpora los nuevos textos propuestos, así como obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

Podrán asistir a la Junta de Accionistas los titulares del número mínimo de acciones establecido a estos efectos en los Estatutos Sociales y las tengan inscritas con la antelación establecida en los Estatutos Sociales. Los accionistas que posean un número inferior de acciones podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho de asistencia a la Junta.

Madrid, 8 de enero de 2004.-El Secretario del Consejo, Ignacio Soto Palacios.-1.423.