Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Junta general ordinaria Por decisión del órgano de administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2004, a las diez horas, en el domicilio social, sito en Sant Celoni (Barcelona), carretera C-251, kilómetro 21,850 y, en segunda convocatoria, al día siguiente en el mismo lugar y hora bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales de "Narfil Sociedad Anónima" correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, y de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación, en su caso de la gestión social.

Tercero.-Nombramiento de Auditor de cuentas de la sociedad.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga sus acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas, como mínimo, con cinco días de antelación a aquél en que se haya de celebrar la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y/u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores de cuentas.

Finalmente se informa a los señores accionistas de que, por decisión del Órgano de Administración, se requerirá la presencia de Notario que asista a la reunión y levante Acta de la Junta.

Sant Celoni, 2 de junio de 2004.-Administrador, Francisco Riera Berenguer.-29.990.