Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar el día 29 de junio de 2004, a las nueve horas en primera convocatoria y el siguiente día 30 de junio a las diez horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la Compañía, a fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación en todos sus extremos de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2002, que fueron aprobados en Junta General Ordinaria celebrada el pasado día 30 de junio de 2003 y cuya Inscripción no figura en el Registro Mercantil por adolecer la convocatoria de un defecto insubsanable.

Segundo.-Manifestar que la fecha de cese del Consejero Don Jean Raphael Journeau Gagnon lo fue en fecha 30 de enero de 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados del referido ejercicio.

Quinto.-Aprobación, si procede de la gestión del órgano de administración de la Companía durante dicho ejercicio.

Sexto.-Cesar y designar nuevos miembros del Consejo de Administración y, en lo menester, designar o ratificar la designación de cargos en el seno de dicho Consejo.

Séptimo.-Designación y nombramiento de Auditor de Cuentas.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Autorizar al órgano de administración, para elevar a públicos los acuerdos adoptados, si procede.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social toda la documentación que se someterá a la aprobación de la Junta, así como el informe de la auditoria de cuentas, pudiendo obtener copia de la misma de forma gratuita, si se solicita de acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria.

Barcelona, 1 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Joaquín Mansilla Pérez.-30.021.