Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Valencia, calle J.J. Sister, 10, entresuelo A, el día 9 de febrero de 2004 a las trece treinta horas en 1.a convocatoria, y el día 10 de febrero de 2004, a las trece treinta horas en 2.a convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio social de 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio social de 2002.

Tercero.-Deliberación y resolución, en su caso, sobre la transformación de la mercantil en sociedad limitada.

Cuarto.-Deliberación y resolución, en su caso, sobre la modificación del artículo 1 de los estatutos sociales, en relación a la denominación social.

Quinto.-Deliberación y resolución, en su caso, sobre la modificación del artículo 14 de los estatutos sociales, en lo relativo a la convocatoria de las juntas generales.

Cualquier accionista podrá disponer de la documentación correspondiente a las cuentas anuales que se van a someter a aprobación, encontrándose dicha documentación a su disposición en la sede social.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se someten a aprobación, y del informe sobre las mismas. Igualmente podrán pedir su entrega o envío gratuito.

Valencia, 9 de enero de 2004.-Ireneo Castelló Hernández, Presidente del Consejo de Administración.-674.