Contenu non disponible en français
Convocatoria de Junta General Extraordinaria De conformidad con lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta General Ordinaria, a celebrar en Madrid, en la Calle Velázquez 21, 4 el próximo día 4 de febrero de 2004, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión del Órgano de Administración de los ejercicios 2000, 2001, 2002 y 2003.
Segundo.-Aplicación de resultados.
Tercero.-Transformación en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello: a) Aprobación de balance de transformación, cerrado a fecha 3 de febrero de 2004.
b) Aprobación de nuevos Estatutos Sociales, sustituyendo íntegramente los anteriores.
c) Elección del órgano de administración y designación de cargos.
d) Adjudicación de participaciones sociales.
Cuarto.-Reducción de capital para compensar pérdidas.
Quinto.-Lectura y aprobación del acta.
Nota: Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social a partir de la publicación de esta convocatoria, enviándoselos gratuitamente a aquellos accionistas que lo soliciten.
Madrid, 13 de enero de 2004.-Don Raúl Baudesson Sierra. Administrador Único.-1.000.
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid