State Agency Official State Gazette

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, calle Jacinto Benavente, número 6, en Barbate (Cádiz), el día 29 de junio de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de administración durante dicho ejercicio.

Tercero.-Elección y aprobación del nuevo Consejero en sustitución de Don Ángel Ródenas a causa de fallecimiento.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio de 2003.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Todo accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta.

Barbate, 7 de junio de 2004.-Consejero Delegado, D. Aniceto Ramírez Soler.-30.353.