Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en Oviedo, C/ Arquitecto Reguera, n.o 11, bajo, el día 29 de junio de 2004, a las 10 horas, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, 30 de junio, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, comprensivas del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como el examen y aprobación, si procede, del Informe de gestión, correspondiente al ejercicio cerrado de 2003.

Segundo.-Resolver sobre la aplicación del resultado del Ejercicio cerrado de 2003.

Tercero.-Cese de consejero y nombramiento de nuevos consejeros.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los Señores accionistas respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en el Art.

19 de los Estatutos Sociales, es decir, que para gozar del derecho de asistencia es necesario el depósito previo de las acciones, con un mínimo de antelación de cinco días a la celebración de la Junta, en la forma prevista estatutariamente. Los que hubieren optado por depositarlas en las oficinas bancarias deberán presentar el resguardo acreditativo correspondiente.

Los accionistas con derecho a voto podrán hacerse representar en la Junta General por otros accionistas y con carácter especial para esta Junta.

Se recuerda igualmente a los Señores accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta.

Las listas de asistencia quedarán cerradas a las diez horas del día de la reunión, para no retrasar el comienzo de ésta y disponer en el acto de su apertura de las cifras de acciones y accionistas presentes y representados.

En Oviedo, 4 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Pedro Pisa Menéndez.-30.512.