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Convocatoria Junta General Ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Logroño, en el Centro Cultural "Caja de La Rioja", en la calle Gran Vía Juan Carlos I número 2, a las doce horas del día 29 de junio en primera convocatoria, y a la misma hora del día 30 de junio, en el mismo lugar indicado, en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, y de la propuesta de aplicación de resultados Cajarioja Inversión, S.I.C.A.V., S.A., correspondientes al ejercicio 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período.

Segundo.-Propuesta de creación del Comité de Auditoría de conformidad con lo dispuesto en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, con la consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.-Propuesta de exclusión de negociación e implantación de medios alternativos de liquidez, incluyendo la posibilidad de incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación.

Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad.

Quinto.-Informe a la Junta General del Reglamento del Consejo de Administración aprobado por dicho órgano social.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución, y para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Redacción y aprobación si procede del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal efecto.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que, con cinco días de antelación a la fecha de la reunión, figuren inscritos en el registro correspondiente. Todo accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionistas, confiriéndole por escrito su representación para la reunión que se convoca, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Igualmente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma emitido por los administradores y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos que han de ser sometidos a la consideración y aprobación de la Junta.

En Logroño, a 26 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel María de Miguel Alonso de Medina.-30.256.