Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas De conformidad con los acuerdos del Consejo de Administración de la Sociedad de fecha 31 de mayo de 2004, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2004, a las diez horas treinta minutos, en el domicilio social, y en segunda convocatoria, si procede, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los administradores.

Tercero.-Renovación por plazo de un año de los auditores de cuentas de la Sociedad.

Cuarto.-Modificación del artículo 10.o de los Estatutos Sociales relativo al régimen de transmisión de las acciones, a fin de incluir determinadas restricciones a la libre transmisibilidad de las acciones, de manera que, con ciertas excepciones, en el caso de transmisión de las acciones por un accionista, el resto de los accionistas y, subsidiariamente, la propia Compañía dispongan de un derecho de adquisición preferente sobre las mismas.

Quinto.-Aprobación del acta de la sesión.

Se hace constar que cualquier accionista tendrá derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe justificativo de la reseñada modificación estatutaria redactado por los Administradores de la Sociedad.

En Vitoria (Álava), 8 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don Juan Luis Arregui Ciarsolo.-30.304.