Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, en el domicilio social situado en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Complejo ÁticaEdificio 4, Vía de las Dos Castillas, n.o 33, el día 29 de junio de 2004, a las diez horas en primera convocatoria y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda, con el objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) así como del Informe de Gestión, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Reelección de Consejero.

Tercero.-Reelección de auditores para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la Junta General Ordinaria, incluidos las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría.

En Madrid, 8 de junio de 2004.-D. Andrés Mochales Blasco. Secretario del Consejo de Administración.-30.263.