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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2004 Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará el día 25 de junio de 2004, viernes, a las diecinueve horas, en el salón de actos del Recinto Ferial de Pozoblanco, no contándose con poder celebrarla en primera, que se convoca para el día 24 del mismo mes en el lugar y hora indicados, con arreglo a los siguientes órdenes del día: Ordinaria Primero.-Lectura del informe de auditoría y examen, con aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2003 y de la gestión del Consejo.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Informe de la Presidencia.

Extraordinaria Primero.-Propuesta de aumento de capital social hasta 65.566,38 euros representado por la emisión de 14.538 acciones ordinarias totalmente liberadas con cargo a reservas, que serán asignadas gratuitamente a los accionistas en proporción a las acciones que posean en la actualidad.

Segundo.-Nombramiento o reelección de Auditores de cuentas para el ejercicio de 2004.

Tercero.-Fijación en once del número de Consejeros, nombramiento de un Consejero y renovación estatutaria del Consejo.

Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y para su interpretación y subsanación, en su caso.

Quinto.-Nombramiento de Interventores del acta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, de examinar en el domicilio social la documentación a que se refiere esta convocatoria, así como a pedir su envío de forma gratuita.

Pozoblanco, 25 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo, Rafael Yun Cabrera.-28.123.