Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y de conformidad con la legislación vigente, se le convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en Santiago de Compostela, en el domicilio social, Vía Edison, n70, del Polígono Industrial del Tambre, a las dieciocho horas del día 29 de Junio de 2004, en primera convocatoria, y a las dieciocho horas del día 30 de Junio de 2004, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.-Aplicación de resultados.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2004.

Quinto.-Fijar la retribución para los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2004.

Sexto.-Ratificación, cese de Consejero/s actuales y nombramiento de otro/s nuevos Séptimo.-Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Los Socios podrán examinar en el domicilio social la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y también a la obtención gratuita de los mismos.

Santiago de Compostela, 2 de junio de 2004.-Presidente del Consejo de administración, Jose Manuel Quelle Vidal.-30.414.