Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, adoptado con la intervención de su Letrado-Asesor, y de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avda.

de Beiramar, n.o 2, de Vigo, el día 28 de junio de 2004, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 29 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, con objeto de deliberar sobre los extremos comprendidos en el siguiente Orden del día: Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y el Informe de Gestión del Ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2003.

Tercero.-Examen de la situación patrimonial y adopción de acuerdos sobre aplicación de resultados del Ejercicio 2003.

Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la reelección de auditores de la sociedad para el ejercicio 2004, de acuerdo con el art. 204 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales adoptados en la Junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

En cumplimiento de la legislación vigente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o pedir, en su caso, la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, a 8 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo, Santiago González Méndez.-30.360.