Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 7 de junio de 2004 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el día 28 de junio de 2004 en el domicilio social, a las 17:00h., y en el mismo lugar y hora del siguiente día en segunda convocatoria, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio finalizado el 31.12.2003. Destinación del resultado. Censura de la gestión social.

Segundo.-Nombramiento de Auditor para los ejercicios 2004, 2005 y 2006.

Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias mediante compraventa.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Derecho de información.-Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta conforme al punto 1 anterior, así como el informe del auditor de cuentas.

Sevilla, 8 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Promociones Hermanos Vázquez Mora Sociedad Limitada P.p. Don Manuel Periáñez Rodríguez.-30.481.