Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 29 de junio a las diez horas en el domicilio social calle Juan Hurtado de Mendoza 17 de Madrid, y el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Renovación o nombramiento de Auditores de Cuentas de la sociedad para el ejercicio 2004.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias de acuerdo con lo establecido en el Art. 75 de la LSA, así como autorización para enajenar las acciones propias adquiridas, dejando sin efecto la autorización anterior.

Quinto.-Determinación de la remuneración a percibir por los miembros del Consejo de Administración, de acuerdo con el Art. 10 de los estatutos sociales, en el ejercicio 2004.

Sexto.-Autorización y delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados y el depósito de las cuentas sociales.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación si procede, del acta de la Junta General Ordinaria, en cualesquiera de las modalidades previstas en la ley.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con el punto primero del orden del día, van a ser sometidos para su aprobación a la Junta.

Madrid, 2 de junio de 2004.-Fernando Franco Chato, Secretario del Consejo de Administración.-28.327.