Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en la sede social, sita en Zaragoza, Calle Coso número 47, planta 8.a, el próximo día 29 de junio de 2004, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 30, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, así como de la propuesta de aplicación de resultados, de la remuneración del Consejo de Administración y de la gestión social, correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.-Nombramientos del Consejo.

Tercero.-Reelección de Auditor de cuentas.

Cuarto.-Ratificación de la Sociedad Gestora de los Activos de la Sociedad.

Quinto.-Ratificación de la Entidad depositaria de los Activos de la Sociedad. Modificación del artículo 27 de los Estatutos sociales.

Sexto.-Exclusión de negociación en el Mercado Secundario de Valores. Establecimiento de medios alternativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación y demás acuerdos que fueran precisos. Designación, en su caso, de la entidad encargada del registro contable de acciones de la Sociedad. Modificación del artículo 26 de los Estatutos sociales.

Séptimo.-Traslado del domicilio social.

Modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales.

Octavo.-Adaptación a la nueva Ley 36/2003 de Instituciones de Inversión Colectiva. Modificación de los artículos 1 y 2, y adición de un nuevo artículo 22.bis en los Estatutos Sociales.

Noveno.-Comité de Auditoría. Incorporación de un nuevo artículo 20.bis en los Estatutos sociales.

Medidas a adoptar.

Décimo.-Adaptación a la Ley 26/2003, de 17 de julio, sobre reforzamiento de la transparencia de las Sociedades Anónimas Cotizadas. Reglamento de la Junta General. Acuerdos a adoptar, en su caso.

Undécimo.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados.

Duodécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de asistencia: De acuerdo con lo establecido en el Artículo 13 de los Estatutos sociales, podrán ejercer el derecho de asistencia todos los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el Libro Registro de acciones y en el correspondiente Registro Contable como titulares de, al menos, diez acciones, con cinco días de antelación, como mínimo, al señalado para la celebración de la Junta.

Los accionistas que posean un número inferior de acciones podrán conferir la representación de las mismas a otra persona o bien proceder a su agrupación hasta completar, al menos, dicho número.

Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta podrán conferir su representación a otra persona, sea o no accionista, siempre que llegue a diez en la suma de las acciones propias y/o representadas con las que éste concurra a la reunión y que lo ponga en conocimiento del Consejo de Administración.

Derecho de información: A partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma y el Informe de los Auditores, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se informa a los Señores Accionistas que la Junta se celebrará, previsiblemente, en segunda convocatoria.

Zaragoza, 8 de junio de 2004.-Firmado: José Luis Lorente Navarro, Secretario del Consejo de Administración.-30.476.