Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Carretera de Logroño, kilómetro 17, 50629 Sobradiel (Zaragoza), en primera convocatoria el día 30 de junio de 2004 a las doce horas y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria y si a ello hubiera lugar, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación si procede de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Cuarto.-Reelección de Auditores.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta General.

A partir de la presente convocatoria y de acuerdo con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Zaragoza, 4 de junio de 2004.-Secretario del Consejo de Administración. D. Juan Antonio Cremades Sanz-Pastor.-30.255.