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Junta general ordinaria y extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Mutual Flequera de Catalunya de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, de fecha 5 de mayo del 2004, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 de los Estatutos Sociales se convoca a los señores mutualistas a la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 30 de junio del 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria o a las dieciocho horas del mismo día en segunda convocatoria, en la sala de actos de la Federación de Mutualidades de Previsión Social de Catalunya, calle Bruch, 72-74, bajos, de Barcelona, según el siguiente orden del día: Primero.-Lectura del acta de la Junta anterior.

Segundo.-Informe del Presidente y Director General sobre la situación actual de la entidad.

Tercero.-Aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, correspondiente al ejercicio del año 2003.

Cuarto.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2003.

Quinto.-Aprobación, si procede, de la gestión social correspondiente al año 2003.

Sexto.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales, a fin de adaptarlos al RD 297/2004, de 20 de febrero, que modifica el Reglamento de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y aprovechamiento de las nuevas tecnologías para facilitar la transparencia en la información a los Mutualistas: artículos 3, Ámbito; 10, Bajas; 12, Derechos de los Mutualistas; 13, obligaciones de los Mutualistas; 15, La Asamblea general ordinaria; 17, Convocatoria de la Asamblea General; 20, La Asamblea General Ordinaria; 21, La Asamblea General Extraordinaria; 22, Mesa de la Asamblea. Adopción de acuerdos; 24, Los Miembros del Consejo; 28, Facultades del Consejo de Administración; 31, El Secretario del Consejo; 37, Los recursos de la Mutua; 38, Fondo Mutual; 39, Fondo de reserva; 40, Resultados positivos del ejercicio; 41, Resultados negativos del ejercicio; 45, Efectos del acuerdo de disolución; 46, Solución de conflictos.

Séptimo.-Renovación parcial del Consejo de Administración.

Octavo.-Remuneración del Consejo de Administración, cuantía de la misma y su aplicación a los ejercicios que la propia Junta general decida.

Noveno.-Atribución de facultades para la formalización de los acuerdos, incluyendo el otorgamiento de escrituras públicas así como su inscripción en el Registro Mercantil de Barcelona, si procede y comunicación preceptiva a la Dirección General de Seguros, de conformidad con la Ley.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Nombramiento de tres interventores para la firma del Acta de la presente Asamblea, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 de los Estatutos Sociales.

Según lo dispuesto en el artículo 17 de los Estatutos Sociales, cada Mutualista puede obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General en la presente convocatoria, así como el informe de los Auditores de Cuentas y memoria justificativa del cambio estatutario que antes se señala. Así mismo, de conformidad con lo que dispone el precepto antes mencionado, la presente Convocatoria, con su texto íntegro, se publicará en un periódico y en el BORME, así como en el tablero de anuncios de la Entidad, ubicado en su domicilio social de Barcelona, calle Pau Claris, 134, segunda planta.

Barcelona, 2 de junio de 2004.-El Presidente, Xavier Vilamala i Vila.-El Secretario, Joan Solé i Bória.-30.418.