Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a una Junta General Ordinaria, a celebrar en la sede social, sita en la calle Peñuelas, 36, bajo de Madrid, el día 28 de junio de 2004, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, día 29 de junio, en segunda convocatoria, con el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003 (Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Memoria) y del Informe de Gestión, así como del Informe de verificación del Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Segundo.-Censura de la gestión social.

Tercero.-Propuesta de aplicación del resultado.

Cuarto.-Modificación del artículo 12, párrafo primero de los Estatutos Sociales, en lo relativo a la condición de accionista del Secretario de las Juntas Generales.

Quinto.-Delegación de facultades en favor del Administrador Único, para la sustitución, formalización, subsanación, inscripción, interpretación, desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, en cumplimiento del artículo 144.1,c) de la Ley de Sociedades Anónimas, que a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, les corresponde el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de modificación del artículo 12 de los Estatutos y del informe sobre la misma formulado por el órgano de administración, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. E igualmente del resto de documentos sometidos al examen y aprobación de la Junta y contenidos en el punto Primero del Orden de Día.

Madrid, 8 de junio de 2004.-El Administrador Único. Félix Sanz Blanco.-30.260.