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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas De conformidad con los acuerdos del Consejo de Administración celebrado el pasado día 8 de junio de 2004, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Oficina de Justificación de la Difusión, Sociedad Anónima, para su celebración en Madrid, en el salón Serrano del Hotel Meliá Galgos sito en calle Claudio Coello número 139, a las 11.00 horas, del día 28 de junio de 2004, en primera convocatoria, y, en caso de no obtenerse quórum suficiente, en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2004, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2003, así como la propuesta del Consejo de Administración para la aplicación de los resultados del ejercicio y el Informe de Auditoría.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Cese y nombramiento de cargos en su caso.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2004.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación especial de facultades para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario de Consejo de Administración.

Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Juan Bravo, 3 B, 4.a planta, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, así como del Informe de Auditoría, o de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Orden del día Primero.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos sociales de la Compañía: Artículo 1 (cambio de denominación); artículo 2 (modificación del objeto social); artículo 5 (redución del número de títulos representativos de las acciones, ampliación del valor nominal y redenominación del valor nominal de las acciones); artículo 7 (modificación del régimen de transmisión de las acciones); artículos 18 y 25 (sustitución del término Reglamento por el de Reglamento de Régimen Interno.

Segundo.-Refundición de los Estatutos sociales, implicando en particular la supresión de los antiguos artículos (sin contenido) 20, 21, 22, 27 y el apartado 5.o del artículo 26.

Tercero.-Sustitución de los títulos representativos de las acciones de la Sociedad.

Cuarto.-Ruegos y preguntas Quinto.-Delegación especial de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados en el Registro Mercantil a favor, indistintamente, del Presidente y del Secretario de Consejo de Administración.

Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social sito en Madrid, calle Juan Bravo 3 B, 4.a planta o para su envío de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe elaborado al efecto.

De conformidad con lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos sociales, los accionistas que no asistan a la Junta General podrán hacerse representar por medio de cualquier persona que ostente la condición de accionista.

Se informa a los señores accionistas que, por experiencia de ocasiones anteriores, la Junta se celebrará probablemente en segunda convocatoria.

Madrid, 8 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Butragueño Rodríguez-Borlado.-30.388.