Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de Pesquerías de Almadraba, Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a las Juntas general ordinaria y extraordinaria, que celebrará la sociedad, en el domicilio social, avenida del Generalísimo, 132, Barbate (Cádiz), el próximo día 28 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 29, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente al ejercicio del 2003. Censura de la gestión social.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Renuncia y nombramiento de nuevo Administrador.

Cuarto.-Nombramiento o reelección del Auditor de cuentas.

Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a público e inscripción en el Registro Mercantil de los precedentes acuerdos que lo requieran.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación del acta de la sesión por cualquiera de los medios legalmente previstos, o en su defecto designación de Interventores a tal fin.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe del Auditor de cuentas, pudiendo obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío de tales documentos.

Barbate, 28 de mayo de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, José Diego Ramírez Soler.-28.098.